AUDITORÍA INTEGRAL DE OPERACIONES E INVERSIONES
Due Diligence Legal: Certeza Jurídica para Inversiones y Adquisiciones
Identificamos pasivos ocultos, riesgos regulatorios, contingencias litigiosas y asimetrías contractuales antes del cierre de una transacción corporativa o inmobiliaria. Análisis técnico con supervisión jurídica senior.
ALCANCE DE REVISIÓN
¿Qué áreas auditamos en una operación de inversión?
Integramos tecnología de procesamiento documental para cotejar miles de fojas, registros públicos y expedientes, contrastándolos con la normativa sectorial vigente:
Estructura Societaria y Gobierno
Trazabilidad de libros de actas, titularidad de acciones, poderes vigentes y validez de acuerdos.
Auditoría Contractual Clave
Contratos de arrendamiento, licencias, proveedores estratégicos, cláusulas de cambio de control y penalidades.
Propiedad, Activos y Servidumbres
Estudio de títulos en Registros Públicos (SUNARP), gravámenes, cargas, servidumbres y titularidad real.
Contingencias Procesales y Arbitrales
Auditoría de litigios activos, demandas latentes, multas administrativas y riesgos de ejecución judicial.
Cumplimiento Regulatorio y Licencias
Permisos sectoriales, licencias de funcionamiento, autorizaciones ambientales y normativas específicas.
Contingencias Laborales y Tributarias
Pasivos laborales no provisionados, contratos de trabajo, fiscalizaciones pendientes y riesgos fiscales.
ENTREGABLE TÉCNICO EJECUTIVO
Informe de Hallazgos y Matriz de Mitigación de Riesgos
El entregable traduce pasivos jurídicos en impacto financiero directo, permitiendo ajustar el precio de compra o exigir garantías contractuales específicas:
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Dimensión Auditada |
Hallazgo / Contingencia Detectada |
Severidad |
Impacto en la Transacción |
Medida de Mitigación Recomendada |
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Titularidad de Inmueble |
Superposición gráfica parcial registrada en predio matriz. |
Riesgo de nulidad y freno de obras. |
Condición suspensiva: Subsanar tracto registral antes del pago. |
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Contratos Comerciales |
Cláusula de terminación unilateral anticipada por cambio de control. |
Pérdida de 40% de facturación anual. |
Renegociación previa: Adenda de no rescisión firmada por cliente clave. |
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Procesos Judiciales |
Demanda laboral colectiva en etapa de audiencia probatoria. |
Pasivo contingente de S/ 180,000. |
Fondo de retención (Escrow): Retener saldo del precio de compra. |
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Permisos y Licencias |
Licencia de funcionamiento vigente sin observaciones técnicas. |
Operación operativa regular. |
Declaración y garantía: Cláusula estándar de indemnidad del vendedor. |
¿Cuándo es Indispensable una Auditoría Procesal?
Situaciones donde el diagnóstico previo evita el colapso judicial
Due Diligence Corporativo / M&A
Fusiones, adquisiciones, compra de activos y transferencias de bloques patrimoniales.
Due Diligence Inmobiliario y Agrario
Verificación de títulos matrices, derechos de posesión, servidumbres y contingencias registrales.
Due Diligence Minero y de Proyectos
Concesiones mineras, permisos ambientales, acuerdos comunales y titularidad superficial.
¿Planea adquirir un activo o cerrar una inversión estratégica?
No asuma contingencias ajenas. Solicite un Due Diligence preventivo y reciba su matriz de riesgos con recomendaciones accionables.